根据XM外汇官网APP的香港协助消息,3月18日,廉政楼宇香港廉政公署开展了一项名为“箭雨”的公署公司XM软件执法行动,拘捕了22名涉案人员,拘留其中包括18名银行前线职员。人包这些职员被指控受贿总额达200万元,括名协助中介公司进行楼宇按揭转介费诈骗,银行涉及逾200宗按揭贷款申请。前线被涉的职员中介诈骗转介中介公司为银行认可的按揭中介机构,若成功转介客户申请按揭贷款,涉嫌便会获得相应的按揭XM软件转介费。
据了解,香港协助这22名被捕者中有13男9女,廉政楼宇年龄在31至58岁之间。公署公司18名银行职员来自10家不同的拘留银行,其中一人已在被捕时离职。其余四人则是涉案职员的配偶或同谋。
香港廉署的调查揭示,一些银行职员在客户签署按揭贷款文件时,将转介申请表夹入文件中,欺骗客户签名,从而误导银行发放转介费。此外,部分转介申请表也涉嫌伪造签名。
该中介公司通过贿赂手段,向银行前线职员提供200万元贿款,以影响银行对逾200宗按揭贷款申请的判定,而这些申请则是通过该中介转介到10家银行。调查显示,申请人对转介过程并不知情。同时,相关中介公司也向前线职员行贿,帮助处理客户的按揭申请,其中一些文件包含虚假的收入证明,而个别职员的收贿金额更是超过10万元。
公开资料显示,香港廉署在行动中根据法庭命令搜查了超过30个地点。所有被捕人员已获保释候查,相关的贪污调查仍在进行中,未来可能会有进一步的执法行动。
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